Порядок проведения обследования в офисе

20 сентября, 2015 tokarev 0 Comments

Сотрудники полиции (УЭБиПК или ОЭБ) могут прийти в офис организации в целях изъятия документов, компьютеров и иных предметов при проведении гласных оперативно-разыскных мероприятий (обследование помещений) и следственных действий (обыск).

Обследование помещений проводится сотрудниками оперативных подразделений при получении информации о возможном совершении экономического или налогового преступления. Целью данного мероприятия является сбор данных (предметов и документов), необходимых для возбуждения уголовного дела.

Основания и порядок проведения обследования помещений регламентированы Федеральным законом от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности».

Обследование помещений осуществляется на основании распоряжения о проведении оперативно-разыскных мероприятий с правом проводить по установленным адресам обследование помещений, используемых организацией в финансово-хозяйственной деятельности. При этом следует отметить, что сотрудники полиции могут проводить обследования не только офисных помещений, но и складов, торговых точек и т. д. Распоряжения о проведении ОРМ утверждают должностные лица органов внутренних дел, в подчинении которых находятся подразделения по налоговым и экономическим преступлениям.

Перед началом проведения обследования сотрудники полиции обязаны предъявить представителю организации распоряжение о проведении оперативно-разыскных мероприятий. При этом под представителем организации понимается любое лицо, имеющее отношение к деятельности организации (руководитель, главный бухгалтер, учредители, сотрудники организации, представитель по доверенности, адвокат и т. д.). Таким образом, отсутствие в офисе руководителя организации не является препятствием для осуществления обследования помещений.

Лицу, которому предъявляется распоряжение о проведении оперативно-разыскных мероприятий, разъясняется его право присутствовать при всех действиях, проводимых в процессе обследования, и делать заявления, подлежащие занесению в акт обследования.

Ознакомившись с распоряжением, представитель организации делает отметку в распоряжении о том, что он ознакомлен с распоряжением и ему разъяснены его права.

Отказываться от подписи об ознакомлении с распоряжением не имеет никакого смысла, так как в этом случае факт отказа от подписи распоряжения удостоверяется подписями понятых. Отказ от подписи распоряжения не оказывает никакого влияния на ход оперативно-разыскных мероприятий и результаты их проведения. В этом случае в распоряжении делается отметка следующего содержания “С распоряжением ознакомлен секретарь ООО “А…” Иванова И.И., паспорт №, серия, проживающая по адреcу:… Сделать отметку об ознакомлении с распоряжением Иванова И.И. отказалась. Понятые: 1) Петров П.П. подпись; 2) Сидоров С.С. подпись”.

Отказываться от подписи распоряжения не имеет особого смысла, даже если представителю организации предъявляется постановление о проведении обследования в целях изъятия документов по деятельности организации, к деятельности которой он не имеет никакого отношения.

При этом нужно сделать следующую отметку в постановлении:

“С постановлением ознакомлен. Коммерческий директор ООО “А…”. ООО “Б…” предпринимательскую деятельность по указанному в постановлении адресу не осуществляет”.

При этом необходимо понимать, что обследование будет проведено в любом случае, даже если представителями организации будет предъявлен договор аренды, согласно которому по указанному адресу располагается иная организация, а также представлены документы, подтверждающие нахождение в помещении сотрудников другой организации (документы, удостоверяющие личность, и трудовые договоры). Необходимо понимать, что обследование помещений проводится при наличии информации о том, что по указанному адресу могут храниться документы или черновые записи, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, в отношении которой поступила информация о возможном совершении экономического или налогового преступления.

При этом имеющаяся в распоряжении органов внутренних дел информация, позволившая сделать вывод о нахождении интересующих документов в конкретном месте, отражается в служебных документах, которые представителям организации в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий не предъявляются.

Пример из практики.

Сотрудниками отдела по налоговым преступлениям на основании распоряжения о проведении оперативно-разыскных мероприятий было проведено обследование помещений в г. Красноярск, в целях поиска документов по деятельности ООО “А…”. При этом при проведении обследования помещений было установлено, что согласно представленному договору аренды по указанному адресу в настоящее время располагается ООО “А… Трейд”. Несмотря на это, сотрудники милиции провели обследование помещений. Представителем ООО “А…” была написана жалоба в прокуратуру на незаконные действия сотрудников милиции. Материалы, послужившие основанием для проведения оперативно-разыскных мероприятий, были затребованы прокуратурой. В них содержалась информация о возможном местонахождении документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации по данному адресу с приложением подтверждающих документов (копии страниц адресных каталогов, распечатки из электронных каталогов, содержащихся в сети Интернет). Также в материалах имелось объяснение лица, которое было назначено новым генеральным директором организации и которому были переданы документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО “А…”. Согласно данному объяснению никакие документы “новому” генеральному директору не передавались. При этом генеральный директор ООО “А… 2000” ранее являлся руководителем ООО “А…”. Таким образом, по результатам рассмотрения прокуратурой имеющихся материалов действия сотрудников полиции были признаны законными.

После предъявления распоряжения сотрудники полиции приступают непосредственно к обследованию помещений организации.

Все действия обязательно должны проводиться в присутствии двух понятых, которым также разъясняются их права и обязанность удостоверить факт, содержание и результаты обследования. Если в качестве понятых сотрудники полиции просят поучаствовать сотрудников Вашей организации, соглашайтесь. По букве и духу закона понятые – лица, замечания и возражения которых играют решающую роль при рассмотрении спорных моментов, а также при обжаловании порядка и результатов проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Но на практике такое бывает крайне редко, потому что именно по этой причине сотрудники полиции предпочитают приглашать понятых со стороны.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в офисе организации сотрудники полиции, как правило:

устанавливают личности и занимаемые должности сотрудников организации, находящихся в офисе организации; получают от них объяснения по вопросам, связанным с деятельностью организации;
проводят ознакомление с правоустанавливающими документами и документами, отражающими финансово-хозяйственную деятельность организации;
изучают информацию, хранящуюся на жестких дисках компьютеров и съемных носителях.

В первую очередь сотрудников полиции интересуют:

Печати или листы с оттисками печатей и (или) подписями руководителя сторонних организаций.
Черновые записи, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, как в бумажном, так и электронном виде.
Документы, отражающие взаимоотношения организации с “проблемными” контрагентами (договоры, акты, накладные, счета-фактуры, платежные поручения).

Помимо перечисленного сотрудники полиции стараются получить максимально возможную информацию о деятельности организации (структура, организация работы, должностные лица, контактные телефоны, используемые помещения (филиалы, склады) и т. д.). Эта информация не отражается в акте обследования помещений и используется сотрудниками полиции при проведении дальнейших мероприятий.

По результатам проведения оперативно-разыскных мероприятий составляется акт обследования, в котором, как правило, фиксируются следующие обстоятельства:

дата и место проведения обследования;
участвующие лица (сотрудники полиции, представители организации, понятые);
общая информация об обследуемых помещениях (второй этаж отдельно стоящего трехэтажного офисного здания, офис № 342, пять комнат общей площадью приблизительно 250 кв. м.);
обнаруженные документы и предметы с указанием точного места их обнаружения.

В случае обнаружения интересующих документов и предметов (печати, компьютеры, съемные носители информации) сотрудники полиции производят их изъятие на основании соответствующего протокола, к которому прилагается опись изымаемых предметов и документов.

В случае изъятия документов – с них изготавливаются копии, которые заверяются сотрудником полиции, составившим протокол, и передаются представителю организации, о чем делается запись в протоколе. В случае если изготовить копии на месте не представляется возможным, сотрудник полиции передает заверенные копии документов представителю организации в течение пяти дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе. Если по истечении пяти дней после изъятия документов их заверенные копии не были переданы представителю организации (например, по причине его неявки в органы внутренних дел), они в течение трех дней направляются по адресу организации заказным почтовым отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера почтового отправления.

При составлении акта обследования и протокола изъятия рекомендуем писать как можно больше замечаний относительно действий сотрудников полиции, даже если вас уверяют, что “так и должно быть”. Помните, если вы не уверены, являются ли конкретные действия сотрудников законными, смело пишите замечания. Нет ничего страшного в том, что вы по своему незнанию напишете замечания на законные действия сотрудников полиции. При этом следует отдать должное сотрудникам полиции – серьезные процессуальные нарушения при проведении обследований и обысков они допускают крайне редко. Гораздо чаще встречаются незначительные нарушения, например:

Изъятие документов по финансово-хозяйственной деятельности организации, которые не требуются для проверки поступившей в органы внутренних дел информации или для расследования уголовного дела;
Изъятие оригиналов документов при имеющейся возможности изготовить на месте копии документов;
Необоснованное изъятие всех компьютеров, даже если на них установлено лицензионное программное обеспечение, и хранящаяся на них информация не имеет отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации;
Проведение мероприятий одновременно в разных кабинетах без обязательного одновременного присутствия двух понятых.

Основная проблема заключается в том, что зафиксировать даже такие нарушения достаточно сложно без использования в офисе систем видеонаблюдения.

Также обращаем ваше внимание на то, что каждый обязан выполнять законные требования сотрудников полиции и не оказывать им сопротивления. Помните, за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, а равно за воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.3 КоАП РФ. За применение насилия в отношении представителя власти предусмотрена уголовная ответственность по ст. 318 УК РФ.

Поэтому рекомендуем вам выполнять все требования сотрудников полиции. Если вам кажется, что какие-то требования являются незаконными, вы можете проконсультироваться со своим адвокатом или позвонить “02” и вызвать наряд полиции.

Также обращаем ваше внимание на то, что помимо обследований и обысков при проведении оперативно-разыскных мероприятий и расследовании уголовных дел сотрудники полиции проводят целый ряд различных мероприятий в целях сбора необходимых доказательств, о которых представители проверяемой организации не ставятся в известность. Повлиять каким-либо образом на проводимые мероприятия практически невозможно. Подготовиться же к гласным мероприятиям (обследование, обыск) можно.

Мы будем рады ответить на ваши вопросы по телефону: